更新时间: 浏览次数: 258
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
国产拗女VA8卸8:打破传统,展现新时代女性的自信与个性!的相关文章
李家超发布2024年施政报告:烈酒进口价200港元以上部分税率减至10%的相关文章
因威胁多名美国最高法院大法官 美国一男子遭逮捕
香港教大举办香港校际作文暨普通话朗诵大赛
台湾现“新五缺” 国台办:搞“台独”没有和平,台湾也不会有发展
羽毛球世青赛单项赛第四轮:中国队15战全胜
近800餐饮从业者齐聚昆明 共议云南味道“飘出去”
创新成果下“书架”上“货架” 安徽知识产权流转活跃